|
|
闸北警方破获虚开增值税发票3.1亿元案 |
2009-01-10 阅读次数：238 |
弟弟随身携带双胞胎哥哥的身份证，到处介绍虚开增值税发票生意。警方实施抓捕时，犯罪嫌疑人称自己是无辜的双胞胎哥哥，一模一样的面孔让公安机关一度陷入迷局。
近日，闸北公安分局经侦支队历经半年时间，破获了以吴明、李芬为首的团伙系列虚开增值税发票案，涉案金额达3.1亿元，是闸北破获的涉案金额最大的案子，涉案公司达千余家。目前，已有20余名犯罪嫌疑人被检察机关提起公诉。
究竟谁是“操盘手”
去年3月，闸北公安分局接到一封举报信：陈康涛等人曾向某百货租赁柜台介绍虚开增值税发票生意。举报信未涉及具体金额、人员详细资料，查处难度很大。闸北警方联合市经侦总队等部门成立专案组。
侦查员了解到，开票的是江鲍公司，介绍人叫陈康涛，外号“小陈”，他还有个双胞胎哥哥，两人长相几乎一模一样。熟悉情况的人说，小陈平时出手阔绰，但实际上没有固定收入。大陈在川沙和虹口各有一套房子。
双胞胎见面对证
4月初，专案组同时敲响了两个人的家门。在虹口区，开门男子坚称自己是大陈，从未参与开票之事。在川沙，男子出示了大陈的身份证，也说自己是大陈。可细心的侦查员却发现，屋内与“大陈”同住的女子是小陈的妻子。对此，男子竟称“兄弟换妻”实属正常，而屋内女子也拒不配合警方调查。
面对连认人专家都无法识别的两张面孔，专案组特意安排两人在警方的传唤中相遇，这才击溃了犯罪嫌疑人的心理防线。原来，住在川沙的是小陈，也就是参与开票的中间人，住在虹口的是大陈。由于两人极为相似，常在外人面前扮演另一个人，还习惯互换身份证。在证据面前，小陈承认向某百货柜台介绍发票生意，并供称江鲍公司实际控制人是吴明。
掩饰特征戴假发
事实上，专案组在另一条线索里也发现了吴明这个人。江鲍公司歇业后，吴明出钱为员工租房安顿，此人和大陈、小陈都认识。
侦查员了解到，光头是吴明的特征，但连续守候均未发现光头男子，小区门卫也反映，没看到“光头”外出。继续伏击过程中，侦查员发现一名男子身材与吴明相似，但发型偏长，周边邻居和保安都不认得此人。侦查员主动出击，发现此人果然就是吴明。为掩饰特征，他竟戴起了假发。
在证据面前，吴明交代，他物色拉拢本市无业人员，许以小利建立感情，让他们充当股东、法人、财务和发票管理员等，为他人虚开增值税发票。专案组通过工商税务等部门查证，发现与吴明直接相关的还有6家公司，虚开增值税发票金额达1.1亿元。
公司老板是死人
经顺藤摸瓜，专案组发现江鲍公司银行账户曾为海远公司划转过多笔资金，数额巨大。让人感到疑惑的是，海远公司老板已死亡多年。
查证结果显示，海远公司实际控制人是死者的妻子李芬，她未向户口所在地申请注销丈夫户口，对外声称丈夫在外地做生意。专案组守候发现，海远公司以钢材贸易和泵业制造为主，李芬白天频繁出入各家企业、银行，但没有货物进出该公司，种种迹象表明，这也是一家开票公司。日前，专案组将李芬抓获，其虚开总额达2亿元。
据介绍，吴明、李芬犯罪团伙控制了8家开票公司，虚开增值税发票3.1亿元，涉及20多个省市千余家公司。7名团伙核心成员、6名开票中间人全部落网，并衍生受票单位疑犯12人。 |
|
