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南京警方破获一虚开增值税发票的犯罪团伙 |
2009-01-08 阅读次数：341 |
一个专门虚开增值税发票的犯罪团伙，为了逃避制裁，他们竟然事先雇佣马仔，到外地收购企业，然后再进行虚开增值税发票犯罪活动。
公司法人虚开增值税发票失踪
2007年4月10日，秦淮区国税局向秦淮公安分局移送一起案件线索：南京某商贸有限公司涉嫌虚开巨额增值税专用发票。专案组在对南京某商贸有限公司有关情况调查中初步查明，一名自称唐华的男子，于2007年1月23日与原公司负责人变更法定代表人及税务登记后，在2月7日至2月14日短短七天时间内将原公司的8份空白增值税专用发票，以及其在秦淮区国税局购买的25份增值税专用发票分别开往河北、西安、厦门、上海、杭州、苏州等地多家企业。2007年3月，秦淮区国税局发现该企业报税时提供的进项发票号码系虚假后，依法对该企业进行核查，但联系人已下落不明。
而且，警方发现，犯罪嫌疑人登记企业变更信息和手机信息时，用的全都是假的身份证。但秦淮警方还是通过这个线索，知道了犯罪嫌疑人是孙霸剑，从而找到了案件的突破口。据孙霸剑交代，其上家外号“叶哥”，广东汕头人，身份不详。专案组通过工作顺藤摸瓜，明确了“叶哥”的真实身份叶子雄。2007年6月19日，专案组在深圳将叶子雄抓获归案。
收购企业骗购增值税发票
叶子雄到案后，自恃作案手法诡秘，拒不交代任何问题。专案组兵分多路，连续作战，远赴河北、陕西、上海、浙江等20多个省、市，对涉案单位进行调查取证，及时对10名相关责任人采取强制措施，扣押款物近百万元。大量证据的及时反馈也有力支持了审讯工作，迫使叶子雄如实供述了犯罪事实。2007年7月25日，叶子雄被秦淮区检察院批准逮捕。
随着该案侦办工作的逐步深入，一个以叶子雄为首、广东汕头籍人员为主、以倒卖增值税专用发票牟利的犯罪团伙逐步暴露在专案组面前。但该团伙反侦查意识很强，成员之间层层分工、分散各地，且单线联系甚至不曾谋面。
专案组侦查查明，该团伙中部分成员专门负责雇佣“马仔”利用假身份证件异地购买一般纳税人企业，骗购大量增值税专用发票，为下一步虚开增值税发票牟利做好准备；另一部分成员则利用互联网搜集潜在的客户群，并通过手机短信兜售增值税专用发票，对有购买意向的客户通过城际速递方式进行交易，再以异地汇款方式收取违法所得。 |
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