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一人掌管23家"企业"财务
2008-10-26    阅读次数:104     
 一男子用虚假信息在乌鲁木齐市国税、地税部门共注册了23家企业,套取各类普通发票4500多份,用于非法销售。

    10月23日,记者从有关部门了解到,乌鲁木齐市破获一起重大“套购”发票案。

    5月中旬,乌鲁木齐市地税局打击假发票联合整治小组(以下简称专案组)通过对企业购票数据信息进行分析,并对全市范围内购买发票异常的企业进行筛选时发现,乌鲁木齐英华盛工贸有限公司和它下属的一分公司、二分公司、机电分公司的购票数量、申报收入以及发票验旧信息有明显出入,而该公司的财务负责人均为杨某。经核查,发现这家企业注册登记使用的是虚假法人身份证件、虚假财务人员身份证件,而且注册公司没有实际经营地址,注册时所提供的固定电话也无法打通。在进一步核实中,专案组人员在税务征管综合查询系统中发现,关联杨某信息的直接联系企业有9家,再通过筛选与这9家企业相关的资料,又查出间接相关的企业14家。

    目前,犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步调查中。

 
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