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七人團伙注冊公司申請POS機 3個月套現五千萬元
2013/8/19    阅读次数:315     

  為了牟取非法利益,梁軍輝等7人團伙,3個月時間裡,在海澱區中關村E世界、鼎好大廈等地以虛構交易等方式,利用POS機非法套現近5000萬元。昨天上午,梁軍輝等7人,因涉嫌非法經營在海澱法院受審。7人表示認罪。

  檢方指控,2012年2月至5月間,梁軍輝伙同董佔華,先后召集樊景月、朱謙、薛雙朝在海澱區中關村E世界等地,違反國家規定,使用銷售點終端機具(POS機),以虛構交易方式向信用卡持卡人直接支付現金共計4189萬余元。樊景月、朱謙、薛雙朝負責介紹客戶刷卡套現,並收取提成款。其中被告人管大宇,專門注冊成立公司后以該公司名義申請POS機,用來套現,並收取提成款。 而被告人史雷則以其妻子的名義注冊公司執照,並以公司名義申請POS機,交給朱謙使用,刷卡套現,收取提成款。

  7名被告人除去對部分非法套現數額提出異議之外,全部表示認罪。

 
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