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天津破获系列虚开增值税专用发票案涉案36亿元

2013/8/14 　阅读次数：378

日前，天津警方联合税务机关侦破一起特大系列虚开增值税专用发票案，摧毁了以元某某为首的犯罪团伙，涉案增值税专用发票金额共计36亿余元。
    今年1月，天津市公安局经侦总队在集中开展发票犯罪线索大串并工作中获得重要发现：静海县人元某某实际控制下的天津创世元宝金属材料有限公司（下称创世公司），开具增值税专用发票金额已达10亿余元，却没有经营真实业务的迹象，有重大虚开增值税专用发票犯罪的嫌疑。1月17日，市公安局立即联合税务部门组建专案组跟进，经侦总队对此案立案侦查。
    立案后，专案组迅速从两方面展开调查。一是开展网上作战。对涉案犯罪嫌疑人元某某5个银行账户的相关情况开展工作。同时，专案组调取了该公司进销项价税合计共13亿余元的增值税专用发票明细及缴税记录。通过网上作战，专案组分析出了此案虚开流程、虚开手段以及犯罪嫌疑人元某某的社会关系网、犯罪规律和活动规律。二是开展实地贴靠侦查。专案组全方位开展实地贴靠侦查，对4个犯罪窝点进出人员、发票交接情况实施昼夜不间断监控。经过对创世公司的实地调查，证实该公司系空壳公司，确无实际经营业务。
    经过侦查，一个以元某某为核心，关联12名虚开发票犯罪嫌疑人的大型犯罪网络浮出水面。从2010年开始，元某某先后注册多家小公司，伙同张某某从山东等地非法购买增值税专用发票，以静海县部分从事拆旧业务的企业为下家出售发票。之后，元、张二人不断利用朋友人脉“发展”更多需要发票的下家，以5%至8%的开票价格，大肆对外虚开。该犯罪团伙虚开的增值税专用发票，已流向天津市百余家企业单位，并涉及山东等其他20多个省市的数百家企业。
    历经数月奋战，6月20日，天津公安经侦总队抽调100余名精干警力编入专案组，依抓捕对象设立13个抓捕组，将元某某等13名主要涉案人员抓获，捣毁4个虚开窝点，并缴获增值税专用发票100余份，各类公司印章50余枚，查获虚开税控机4台。
    在此，税务部门提醒企业在业务往来时，作为接受发票的企业应该对开票公司进行甄别，务必要保证“物流”、“资金流”、“票流”三者统一，必要时要前往工商、税务部门进行核实。此外，为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票四种方式均触犯法律，都将受到法律的严惩。

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