今年5月份,嘉兴市地税局在某金属表面处理公司检查时,发现这家单位运输量特别大,针对性地检查该企业的运输发票,竟发现这些发票均开自海盐大建货运公司或浙江大建物流公司,再检查该企业的业务,竟找不到跟这两家货运公司有任何业务往来的单据,而这两家货运公司的老板都是海盐人陈伟。由此,一个特大虚开增值税发票案浮出水面。 6月29日,海盐经侦立案。 民警从海盐工商局及地税局了解到,陈伟在2007年注册了杭州大建货运有限公司,接着又先后注册了海盐大建货运公司和杭州大建海盐分公司,其中,杭州大建海盐分公司在2010年关闭,杭州大建货运有限公司在今年初关闭,但紧接着开了一家浙江大建货运有限公司。 陈伟自开办公司至今,所开出的发票金额已高达3个多亿。通过外围调查,民警了解到,陈伟所注册的这些公司目的就在于为别人虚开发票,从中收取费用谋利。 经省公安厅经侦总队及省地税局共同商议同意,8月14日,省、市、县联合行动小组,分别在杭州、海盐、海宁一举抓获了陈伟的妻子黄惠、哥哥陈斌、黄蕙的弟弟黄祥及各公司开票人员姚倩、陈珏等9名犯罪嫌疑人。次日,陈伟到海盐县公安局投案自首。同时查封了涉嫌公司的帐本、发票及业务记录本等罪证。 连续三个月,专案组成员到达上海、安徽、福建、江苏,专案民警辗转取证,到11月14日,这起特大虚开发票案终于尘埃落定。此案涉案金额高过3个多亿,涉案人员多达74人,一寸多厚的案卷足有140多本。