为了赚取高额利息,济宁某矿山机械有限公司的谢某,在专门为没有资金或缺少资金的公司代理注册、验资、增资业务的付某的蛊惑下,多方借钱2000万元,通过付某,非法为山东某有限公司垫付资金注册公司,被滕州市公安局经侦大队抓获。
据办案民警介绍,2010年,谢某花钱买了一家名为济宁某矿山机械有限公司的空壳公司,该空壳公司只有营业执照等手续,没有什么固定资产、其他资产。买完公司后,谢某把注册资金增加到201万元,并把公司法人及股东分别改成他的妻子苏某及他本人。后来,谢某又把法人代表变更为其妹妹谢某某,专门为那些需要注册公司或需要增加注册资金而没有钱的公司临时垫付资金,从中赚取高额利息。
据谢某交代,2010年7月份,他在网上招揽关于代理工商注册验资增资垫资等业务时,认识了付某,而付某是专门为没有钱的公司做工商注册代理业务。两人认识后,达成了由付某联系需要垫付注册资金和需要垫付增加注册资金的公司,由谢某提供需要垫付的资金的约定。
按照约定,增资业务,谢某每出100万元,付某付3700元的利息(两天时间)；注册业务,付某按每天千分之一点七或一点八付给谢某利息。直到今年5月份,谢某共从付某那里非法获利3万余元。尝到甜头的谢某,在付某再三蛊惑下,把借到的2000万元现金,汇入付某指定的山东某实业有限公司账号内,为山东某实业有限公司垫付注册资金。可是,令谢某没有想到的是,他们的违法犯罪行为早已被滕州市公安局经侦大队的民警盯上了,当二人刚刚交易就被守候的民警抓获。
为此,办案民警告诫广大市民,根据法律规定,从事代理验资业务和工商执照的中介公司有其经营业务范围,主要是为申请工商登记的单位、企业或个人提供咨询或服务,从而收取一定的费用,如此合法从事中介服务,有利于申请者快速、便捷地依法获得注册登记,并且得到相关法律帮助。然而,如果这种中介公司未依法从事经营,超出经营范围,甚至提出违法要求,在明知申请者没有注册资金的情况下,为了牟取高额的费用,帮助申请者通过验资,骗取国家主管部门的登记,无论是以借款的民事关系掩盖,还是通过其他非法途径,其性质都是虚报注册资本犯罪的共犯。
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