犯罪嫌疑人熊某良正在接受审问。

　　“国家项目”为饵诈骗千万美元

　　深圳晚报记者 梁尹星 通讯员 兰永 高凌雯 文/图

　　面对一份30亿美元的海外融资项目合同，谭先生自以为幸运地找到了靠谱的投资项目。但没想到支付1000万美元费用后，约定好的1.5亿美元“好处费”却迟迟不到账。8月8日，深圳市公安局经济犯罪侦查局侦破一宗特大合同诈骗案，抓捕了宋某丽、孙某龙、王某木等涉案犯罪嫌疑人。审讯过程中，警方意外发现，该案背后隐藏着更大的诈骗阴谋。警方深入调查，挖出了带有“变相传销”性质的连环融资诈骗“案中案”。8月9日凌晨至10日上午，“案中案”的犯罪嫌疑人张某、熊某良等被抓捕归案。

　　投资“国家项目”

　　很靠谱？

　　2010年，受害人谭先生经人介绍认识了犯罪嫌疑人宋某丽。交往过程中，宋某丽称她的上级孙某龙是弘昌投资控股集团有限公司(下简称弘昌公司)和中国紧急救援联盟有限公司(下简称救援联盟公司)的董事长，现在他们公司在做一些国家不能出面的关于紧急救援的大项目，要建设的基地遍及全国各地，但需要30亿美元左右的资金。

　　2011年6月份，宋某丽告诉谭先生，他们公司的项目资金找到了“银主”(即投资商)李某，该“银主”自称是负责解放前国民党100多亿美元民族资产的管理人，现在李某愿意拿30亿美元给弘昌公司。宋某丽又说融资又需要2000万美元的运作费用，但他们公司现在暂时没有钱，如果谭先生肯出2000万美元的话，一个月后可以按照弘昌公司融到金额10%的利润(即3亿美元)作为回报，如果融资失败，弘昌公司也会支付一定的赔偿款。

　　谭先生自以为幸运地找到了很靠谱的“投资项目”，在宋某丽的引荐下，他与孙某龙见了面。孙某龙称，他们公司负责的是救援联盟公司在中国项目的建设，这两个公司都是国家的。在孙某龙的游说下，谭先生很快就对所谓的“国家项目”信以为真，并表示愿意参与投资。2011年7月，谭先生与弘昌公司按照事先的约定签了合同，并立即筹集到1000万美元的资金。

　　被骗后不死心

　　又签《协议》

　　之后一个月，宋某丽带谭先生到香港与孙某龙、“银主”李某以及自称是融资30亿美元项目的操盘手王某木等人见面。孙某龙将4张银行进账凭证交给谭先生，以证明他们公司已融资到15.82亿美元，谭先生则将200万美元的本票交给了王某木。第二天，谭先生拿着进账凭证到银行进行验证，结果却被告知4张凭证均为假冒，谭先生立即报警。香港警方调查后，王某木因诈骗罪被香港法院判处有期徒刑20个月，并从王某木处追缴回195万港币返还谭先生。

　　但是谭先生仍对所谓“国家项目”的融资高额回报一事深信不疑。在宋某丽的游说下，2011年8月29日，谭先生在深圳又与孙某龙签订了一份《补充协议》，《协议》将融资额由原来的30亿美元降低为15亿美元，谭先生负责的前期费用降低为1000万美元(含前期的200万美元)。

　　《协议》签订后不久，宋某丽向谭先生表示，弘昌公司已经收到15亿美元的融资款，并要求谭先生再支付800万美元前期费用。当天下午，宋某丽、孙某龙和谭先生在深圳某银行见面，孙某龙出示了15亿美元的进账凭证后表示，他随时可以把1.5亿美元回报额转给谭先生。谭先生信以为真，当即将其余钱款转入孙某龙的账户。然而，谭先生却迟迟未收到协议中约定好的1.5亿美元“好处费”。此刻，谭先生才意识到自己受骗了，今年7月27日，谭先生到经侦局报了案。

　　嫌犯被擒

　　多是初中学历

　　警方经过连续多天的摸排调查，最终摸清了犯罪嫌疑人宋某丽、孙某龙等人的作案轨迹和活动规律，并及时对涉案赃款进行依法冻结。8月8日，经侦民警采取集中收网行动，成功将孙某龙等3名犯罪嫌疑人抓获归案。

　　据孙某龙本人交代，“弘昌投资控股集团有限公司”和“中国紧急救援联盟有限公司”分别于2009年8月、2010年5月在香港注册成立，两家公司总值都是1万港元。警方调查后发现，这两家注册公司是名副其实的“皮包公司”，所谓的“国家项目”也是他们虚构出来的。犯罪嫌疑人孙某龙从没受过正规教育，长期辗转居住在廉价的旅馆。

　　在被抓获的嫌疑人中，自称是“国家应急救援中心”负责人的张某倩，号称自己是中央领导，见过大世面。审问中，她开始表示自己是国外某一流大学MBA(工商管理硕士)，但最终承认自己只有高中文化，无固定工作，她只是扮演“中央领导”一角。此外，宋某丽的丈夫是佛山某间律师事务所的律师，在当地小有名望。也正因如此，宋某丽才取得了谭先生的信任。

　　据办案民警介绍，被捕的犯罪嫌疑人中，学历多是初中、中专水平，而且长期居无定所、无固定职业，婚姻离异或者家庭关系恶劣。

　　骗局背后

　　还有连环诈骗

　　3名犯罪嫌疑人落网后，民警本以为该案就此告破，但在审讯过程中，竟意外发现孙某龙等人只是这起诈骗案件中的一个小环节。孙某龙等人还有一个叫张某的上线，宣称自己有一个108万亿欧元的海外融资项目(同为虚构项目)，张某也有他的上线熊某良。据办案民警判断，这很有可能是带有“变相传销”性质的连环融资诈骗案件。

　　面对新线索，办案民警进一步深挖。8月9日凌晨和8月10日上午，在有关部门的配合下，经侦民警将张某、熊某良等人3名犯罪嫌疑人抓捕归案，缴获一批银行凭证、虚假证件等涉案物品。据张某交代，他的下线孙某龙等人从谭先生处骗取1000万美元后，私自扣除了200万美元用于挥霍，其余的钱款按照孙某龙与他签订的合同协议，如数转到了他的账户上。

　　与谭先生一样，孙某龙等人对张某编造的“海外项目”也从来深信不疑。同样，张某也坚信他的上线熊某良编造的某巨额融资项目。张某同样将从孙某龙处骗来的部分钱款用作个人花费后，又将700万美元转入熊某良的账户。犯罪嫌疑人熊某良交代，他在张某等人面前自称是境外某基金会财团的中国拓展部执行董事，他收到张某的钱款后，大部分都用于打牌、赌博。

　　熊某良承认，“巨额融资项目”都是子虚乌有，为了取得张某的信任，他还制作了多个虚假身份证明以展示“项目”的实力。被民警抓捕时，熊某良暂住在一个每天230元人民币的酒店里。目前，6名犯罪嫌疑人均对犯罪事实供认不讳。案件还在进一步调查中。