近日，大连市局成功打掉一个跨全市10个县市区、涉案金额高达17.2 亿元的特大POS机套现非法经营集团，抓获犯罪嫌疑人15名。会战期间，市局经侦支队在侦办一批恶意透支、信用卡诈骗案中，发现一些信用卡持有人频频在大连某建材中心建材商行进行POS机现金套现。
经过线索摸排和秘密初查，发现该建材商行在没有固定经营场所和实际经营交易的情况下，不到一年时间已利用POS机 套现累计金额高达1.1亿元人民币。市局党委对此案高度重视，迅 速成立以经侦支队为主力阵容的专案组，经缜密调查取证和深度研判核实，查明：自2010年12月以来，大连沙河口区郑某某大肆利用周边亲属和黑龙江老乡的身份证信息，伙同瓦房店市复州城镇卢某 某、丁某某、刘某某、孙某某等人以开办建材商行、服装批发、日用百货、电子经销、通讯器材等公司名义，大量在工商部门登记注册“空壳公司”45家，并以此在华夏银行、中国银行、农业银行、 兴业银行等多家银行机构分别申请了各类POS机77台。
此后，通过 采用网站发布广告、街面分发名片以及回头客介绍等手段招揽客户 ，以虚构交易、使用POS机反复为持卡人进行虚假消费、刷卡套现 ，被套现人员之众已覆盖大连市内四区以及开发区、金州区、瓦房店、普兰店等10个县市区。
通过对该集团犯罪组织结构、错综复杂 内部人员关系及作案规律进行细致梳理和研究分析，专案组最终查清其家族式、租借式和隐蔽智能性的规律特点：此案系以郑某某为 首，卢某某、丁某某、刘某某、孙某某等14人为骨干成员的信用卡 套现犯罪集团，集团成员已形成一个组织严密、行动迅速的完整、 灰色利益链，链条上各环相扣、各谋其利，通过为现金需求较大、 较急的信用卡持有人进行大量POS机套现，从中收取0.8%-2%不等手 续费。截止案发，该犯罪集团已为他人刷出17.2亿元现金的“营业 额”，非法牟取暴利高达1400万元。
为彻底铲除这一社会毒瘤，市局党委多次组织召开案情分析会，并 于7月6日组织经侦、刑警及相关区县分局出动警力78名，合力攻坚 ，集中收网，一举抓获犯罪嫌疑人15名，当场收缴作案用POS机49 台、各类银行卡235张。目前，犯罪嫌疑人郑某某等5名主犯已被刑事拘留，刘某某等10人被采取取保候审。 |
