长寿一公司注册一周后,200万的注册资金就被立即转走,资金流向不明。原来李某等人以中介公司名义,为人提供注册资本服务,2008年至今,累计作案63起,虚报注册资本1.2391亿元。目前,长寿警方正在对李某等19人进行调查。
今年5月,长寿区公安局经侦支队通过联席机制获悉:长寿某房产公司法人注册成立了一家实业公司,注册资金在验资后一周即撤走,流向不明。民警深入调查后发现,注册资本200万元源自一个名叫郭某的账户,该账户流转频繁,每笔金额数百万至千万不等。这家实业公司老板彭某称,他为扩大业务范围,于是决定成立一家经营商贸业务的实业公司。该公司注册资本200万元,而公司方一分钱未出,而是由南岸一家工商中介公司全额注资,事后付给1万元代办费。该中介公司法人王某称,自己不过是从中“抽头”,具体事项由李某操办,注册资本也来自李某。
今年6月,李某自首交代了自己替人虚报注册资本的犯罪经过。原来李某与王某商定,自己每次借给王某100万元,每月收入七八千元利息,迄今已获利20多万元。通过调查,李某等人以中介公司名义,为人提供注册资本服务,2008年至今累计作案63起,虚报注册资本1.2391亿元。目前,案件正在进一步侦办中。 |