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80后大学生团伙卖5亿假发票 年轻头目开奥迪Q5 |
2012/4/19 阅读次数：177 |
梁某某经营的货代公司每月只有几万元的报税记录，然而出具给客户的每张发票面值都超过几十万元，而且其中藏着大量假发票。以梁某某为首的非法销售发票团伙进入市北警方的视野，经过1年半之久的侦查取证，警方最终打掉了这个犯罪团伙，并在今年4月1日抓获主犯。据统计，这个由“80后”高学历人群组成的犯罪团伙，共对外销售发票金额超过5亿元，为我市近年来侦破此类案件之最。
与2500家公司有来往
2010年7月11日，市北警方接到举报，在青岛开货代公司的梁某某向同行非法出售假发票，而且涉案金额非常大。接到线索后，市北警方立刻成立专案组展开调查。民警发现，32岁的平度人梁某某名下注册了一家货代公司，2008年遭遇金融危机后，公司并没有多少业务，然而梁某某手下的多名员工也都注册了公司，而且对外出具了大量发票，民警就此估计，这几家公司均与梁某某有关，而且背后隐藏着一个非法出售发票的重大团伙。
经过1年多时间的摸排和搜集线索，以梁某某为首的非法出售发票团伙逐渐浮出水面。通过与税务机关合作，通过数据信息和技术性恢复，民警发现，梁某某及公司员工注册的货代公司与岛城近2500家公司都有着业务来往，梁某某及团伙成员从税务机关领取的发票多达万余张，从他们手中开出的发票金额超过了5亿元。
南下深圳抓捕票贩子
侦查过程中，民警发现，梁某某等人出售给他人的发票除了从本地税务机关领取的真发票外，更多的是从外地购入的假发票。为了彻底揪出假发票源头，民警没有立即对梁某某等人实施抓捕，而是南下深圳，寻找向梁某某提供发票的 “江某”。然而，让民警感觉十分疑惑的是，“江某”本人与民警掌握的发票贩子并非同一人，为了查清真相，民警只好又从“江某”用来接收梁某某汇款的银行账号查起。由于每次收到假发票货款后，“江某”总是将钱转入另外一个账户，顺线查询后，民警最终确认，一直为梁某某提供假发票的背后主使是广东人詹某，“江某”只是他用来掩人耳目的假身份。
货代不景气改行卖发票
证据确凿后，去年11月16日，市北警方决定收网，首先他们在合肥将詹某抓获，随后又突然对梁某某及其员工开办的几家货代公司实施搜捕，接连抓获了十余名犯罪嫌疑人。让民警始料未及的是，抓捕当天中午，梁某某突然接到客户电话，侥幸躲过了民警的抓捕。
手下员工被抓，引起了梁某某的警觉，当天他便躲藏起来不再现身，直到今年3月31日晚，民警在平度一家酒店将梁某某抓捕归案，第二天又抓获另一名嫌疑人。至此，以梁某某为首的非法出售假发票案13名主要成员全部落网。
经过几天的审查，梁某某最终交代，2008年开始货代行业不景气，于是他打起了对外出售发票的歪主意，并以每张发票按照票面价值2%至2.5%的比例收取费用。
注册公司不用自己名
“梁某某非常狡猾，从表面上看他与这几家货代公司和查获的大多数发票没有任何联系。”办案民警告诉记者，当他们抓获梁某某时，梁某某坚决否认与出售假发票的事情有关。根据民警调查，梁某某除了最开始的一家公司由自己担任法人外，后来注册的4家公司或者由公司员工登记、并充当股东，或者从他人手中购买外省市居民身份信息后注册，保证绝不含有他的任何个人信息。手下员工以小广告或者QQ等方式对外发布销售发票的信息，每次操作销售，梁某某均不参与，但员工每做成一笔“生意”，都要拿出一半的利润给梁某某。“他只负责进货，自己的业务也都在外地。”民警介绍说。
发票打印时“做手脚”
税务机关和民警在侦查中发现，梁某某等人对外销售的发票票面价值动辄就超过几十万元，而税务机关所能查看到的信息，票面价值仅为1000多元甚至只有几百元。原来，“猫腻”都在打印发票的过程中，“打印发票的打印机要连接税务机关的税控机，以便于税务机关存取收税凭证，但他们打印过程中动了手脚。”据悉，梁某某等人每次打印发票时，在保证开票公司名称和发票号正确的情况下，将第一联、第三联和第四联打印出来，交给客户一方的第二联则通过另外一台打印机处理，如此一来，即使一张最高面额99.9999万元的发票，在税务机关也可以只显示1元的信息。
团伙成员个个很有钱
梁某某在正常经营时公司艰难度日，然而涉足销售发票“生意”后，梁某某团伙成员的生活立刻富足起来，在办案民警的调查统计中，所有员工几乎都在2010年至2011年购买了自己的私家车，其中梁某某的座驾是一辆价值几十万元的奥迪Q5，而且还在浮山后购买了一套价值100余万元的房产。对外销售假发票的詹某被抓获时，竟在合肥开办了一家陶瓷专卖店，转而经营“正行”生意。警方调查中发现，跟随梁某某对外销售真、假发票的十余人，不仅都是年轻的“80后”，而且具有全日制大学文凭。 |
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