| 想注册公司,可手头资金不足,为了圆老板梦,三名合伙人商量施展“障眼法”,欲借助其他公司的资金转入再汇出,以此完成有关部门的审核验证。
4月初,豫章派出所民警接到线索称,江西某建筑工程有限责任公司在注册成立公司时,其注册资金200万元是从另一家公司的账面上转入的。等公司注册成立后,200万元注册资金又很快被转出,使得该公司在办理注册的整个过程中没有实际出资,该做法涉嫌虚报注册资金。
派出所成立专案组后,办案民警通过向工商局、银行等有关单位查阅资料,细致梳理出厚厚一叠取证材料,其中详细包含了被举报公司相关涉案人员的犯罪证据。为不打草惊蛇,民警来到该公司的办公地点蹲守三天,终于将该公司三名涉案人员同时控制住。
经审讯,三名嫌疑人分别交代了犯罪事实。按照法律规定,三人因涉嫌虚报注册资本,警方正式对其进行刑事拘留。目前,此案正在进一步审理中。 |